Śledztwo dotyczące tak zwanego „znikającego podatnika” prowadziła olsztyńska prokuratura i ABW. Jak wynikało z ustaleń śledczych, spółki rejestrowane metodą ''na słupa'' handlowały olejem opałowym stwarzając pozory prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy te nie odprowadzały podatku VAT doprowadzając w ten sposób Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
Zarzuty w tej sprawie usłyszał 42-letni Dominik B. i 52-letni Wojciech Z. Oskarżono ich o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Oskarżeni mieli działać w okresie od lutego 2014 roku do połowy maja 2015 roku. Mężczyźni wyłudzili w sumie 23 mln złotych nienależnego podatku VAT - przedkładali bowiem ''lewe'' faktury.
Podobne zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia 23 mln złotych usłyszał 29-letni Emil Z.
Wszyscy usłyszeli także zarzut prania brudnych pieniędzy.
Dominik B. od marca 2017 roku przebywa w areszcie.
- W sprawie tej, prokurator oskarżył jeszcze siedmiu mężczyzn o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i dokonywanie wyłudzeń podatku VAT w kwotach od kilkuset tysięcy do prawie 10 mln złotych – informuje Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
Na poczet przyszłych kar finansowych zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej łącznie 10 mln złotych.
Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Komentarze (1)