Działania analityczne prowadzili funkcjonariusze z Izby Administracji Skarbowej oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie. Wykryli, że spółka działająca na terenie województwa mazowieckiego wystawiała fałszywe faktury na sprzedaż żarówek LED.
Grapa istniała od 2016 r., ale pozostawała w uśpieniu, nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Uaktywniła się dopiero w 2019 r., gdy w deklaracjach wykazali znaczny wzrost obrotów. Okazało się, że wystawili faktury VAT o łącznej wartości 10 mln zł.
- Faktury miały dokumentować sprzedaż żarówek LED. Oszustwo oparte było na wykorzystaniu fikcyjnych faktur i wynikającego z nich podatku naliczonego przez kolejne podmioty w łańcuchu do zmniejszenia należności podatkowych. Otrzymywane na rachunki bankowe spółki pieniądze były niezwłocznie transferowane za granicę – wyjaśnia Renata Kostowska, rzeczniczka IAS w Olsztynie.
Oszacowano, że Skarb Państwa stracił ponad 2,7 mln zł. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zablokował rachunki bankowe spółki. Zabezpieczono na nich ponad 430 tys. zł.
Komentarze (3)