Śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy, wyłudzania podatku VAT pod pozorem legalnego obrotu paliwem rozpoczęło się wiosną ubiegłego roku, kiedy to Policjanci Centralnego Biura Śledczego KGP oraz funkcjonariusze Urzędu Kontroli Skarbowej, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, zatrzymali siedem osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi.
Podejrzanym o kierowanie grupą od początku był olsztyński gangster Grzegorz M., dobrze znany policjantom i prokuratorom jako "Predator". Mężczyzna krótko cieszył się wolnością. Zakład karny, w którym odbywał wyrok w związku z popełnionymi przestępstwami kryminalnymi, opuścił dwa lata wcześniej.
Dziś materiał dowodowy w sprawie gangu paliwowego zawiera 132 tomy akt. W wyniku działań prokuratury i olsztyńskiego zarządu CBŚ potwierdzono funkcjonowanie tak zwanej karuzeli VAT-owskiej, to jest wymiany faktur i innych dokumentów poświadczających nieprawdę między wieloma spółkami faktycznie kierowanymi przez oskarżonych co finalnie pozwoliło na wyłudzenia kwot od kilku do przeszło 19 milionów złotych – łączna kwota wyłudzenia z wszystkich oszukańczych operacji to przeszło 40 milionów złotych.
"Predator", wcześniej skazany na karę łączną 14 lat pozbawienia wolności (warunkowo przedterminowo zwolniony 3.02.2012 r.) stoi pod 10 zarzutami. Oskarżony jest o to, że od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. w Olsztynie, Poznaniu i innych miejscach, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, założył i kierował wraz w innymi osobami, w tym narodowości łotewskiej, zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem i uszczupleniem podatku od towaru i usług, polegających na składaniu zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę deklaracji podatkowych VAT.
W rezultacie miało to wprowadzić w błąd pracowników Urzędów Skarbowych w Poznaniu-Wildzie, Legnicy, Tychach, Brzegu i Warszawie-Woli i wyłudzenie od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku na kwoty wielu milionów złotych.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Grzegorz M. ''Predator'' nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i odmówił składania wyjaśnień.
O kierowanie grupą przestępczą oskarżony jest także Karol J., którego zarzuty dotyczą okresu od stycznia do czerwca 2013 r. Karol J. został tymczasowo aresztowany w innej sprawie o wyłudzenie podatku VAT, która obecnie toczy się już przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Karol J. przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Podobne zarzuty stawiane są jego żonie, obywatelce Ukrainy, absolwentce prawa, Darii J.
Do winy w postępowaniu przygotowawczym przyznali się również oskarżeni o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej i udział w wyłudzeniach Jakub G., Radosław P., Dominik J. oraz inni, głównie osoby, zadaniem oskarżenia, podstawione do pełnienia funkcji w spółkach Uni Line, Petral Duo, Vela System i Transbio, za pomocą których grupa miała prowadzić przestępczą działalność.
Wśród oskarżonych nie przyznających się do winy są m.in. stojący pod 9 zarzutami Konrad J. student UWM i mający 4 zarzuty Mariusz Stanisław Ł. z kancelarii prawniczej w Poznaniu.
Pierwsze terminy rozprawy przed Sądem Okręgowym w Olsztynie wyznaczono na 17 i 18 grudnia tego roku.
Komentarze (0)