Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia kończąc tym samym dochodzenie w sprawie mafii wyłudzającej podatek VAT. Oskarżono 71 osób. Skarb Państwa stracił na ich procederze w sumie 50 mln złotych!
- 71 osób, wobec których skierowano akt oskarżenia to większość „podwykonawców” i część grupy przestępczej. Według naszych ustaleń uzyskali oni korzyść majątkową w łącznej kwocie ponad 1,6 mln złotych. Wobec pozostałych członków grupy, w tym jej kierownika, a także właściciela warszawskich spółek Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wciąż prowadzi śledztwo – informuje Zbigniew Czerwiński, rzecznik olsztyńskiej prokuratury.
Przypomnijmy, śledztwo dotyczyło głównie wyłudzeń VAT na olbrzymią skalę. Według ustaleń prokuratury od sierpnia 2009 roku do września 2011 roku na terenie Olsztyna działała grupa przestępcza składająca się z kilkunastu osób. Jej członkowie namawiali swoich znajomych, bądź przypadkowe osoby do zakładania fikcyjnych podmiotów gospodarczych. Firmy –„słupy” miały być podwykonawcami, świadczyć usługi w branży telekomunikacyjnej na rzecz kilku warszawskich firm, z którymi olsztyńska grupa przestępcza nawiązała współpracę. Ustalenia śledztwa jednoznacznie wskazują, że żaden z kilkudziesięciu „podwykonawców” nie wykonywał tych usług, a prawie nikt z nich nie potrafił określić na czym miałyby one polegać. W ich imieniu grupa przestępcza wystawiła kilkanaście tysięcy fałszywych faktur oraz dokumentów KP, poświadczających otrzymanie zapłaty za rzekomo wykonaną pracę.
Sfałszowane dokumenty za pośrednictwem grupy przestępczej trafiały później do warszawskich firm, jak się okazało, należących do jednego właściciela – mieszkańca Warszawy. Według ustaleń prokuratury dokumenty były przez niego wykorzystywane do wyłudzenia wielomilionowych zwrotów podatku VAT.
Szkody Skarbu Państwa oszacowano w sumie na kwotę ok. 50 mln złotych. W zamian za stworzenie fałszywych dokumentów finansowych olsztyńska grupa przestępcza uzyskała korzyści majątkowe, w sumie ponad 10 mln złotych. Według ustaleń członkowie grupy przestępczej biorący udział w procederze dostawali za to od 20 do 130 tys. złotych. Wynagrodzenie „podwykonawców” było znacznie niższe, od 50 złotych do 3,5 tys. złotych na miesiąc.
Według ustaleń śledztwa grupa przestępcza oprócz angażowania się w proceder produkcji fałszywych faktur prowadziła także działalność polegającą na wyłudzaniu towarów od legalnie działających firm. W Warszawie, Poznaniu, Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie i innych miejscach, wyłudziła mienie o łącznej wartości w 445 tys. zł
Zatrzymania osób biorących udział w procederze rozpoczęły się w styczniu 2012 roku. W sumie w tej sprawie policjanci zatrzymali ponad 90 osób. Wobec podejrzanych zastosowano pięć tymczasowych aresztów i ponad 40 poręczeń majątkowych. Zdecydowano też o zabezpieczeniu majątkowym na łączną kwotę około 7 milionów złotych oraz w ramach kontroli skarbowych na kwotę ponad 4, 8 miliona złotych.
Komentarze (0)
Dodaj swój komentarz